| 2020년 4월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서_유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 5월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 변경 | 3,508,771 | 4,424,778 |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | - | 27,455,819 | 28,695,671 |
| 4. 자금조달의 목적 | 발행가액 변경 | 운 영 자 금 : 999,998,675&cr;타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000 | 운 영 자 금 : 999,999,140&cr;타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000 |
| 6. 신주의 발행가액 | 발행가액 변경 | 1,425 | 1,130 |
| 19. 기타투자판단에 참고할 사항 | 배정대상자 변경 및 &cr;발행가액 변경 | 가.신주발행가액 산정근거&cr;배정대상자 변경이사회결의일(2020년 01월 28일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함. | 가. 신주발행가액 산정근거 &cr;배정대상자 변경이사회결의일(2020년 04월 10일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함. |
| 나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 &cr;인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 전병철에서 제이에쿼티1호조합으로 변경될 예정입니다.&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음. | 나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 &cr;인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 전병철에서 오 션 르네상스 사모투자합자회사로 변경될 예정입니다.&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음. | ||
| 라. 자금사용 목적&cr;운 영 자 금 : 999,998,675&cr;타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000 | 라. 자금사용 목적&cr;운 영 자 금 : 999,999,140&cr;타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, &cr;거래내역, 배정내역 등】 | 배정대상자 변경 | 주1) | 주2) |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 &cr;단체가 최대주주로 되는 경우】 | 배정대상자 변경 | 주3) | 주4) |
&cr; 주1) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에쿼티1호조합 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 필요자금을&cr;조달하기 위해 주금납입 &cr;능력 등을 고려하여 선정함 | 해당사항 없음 | 3,508,771 | 1년 의무 보유 |
&cr;주2) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오션 르네상스 &cr;사모투자합자회사 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 필요자금을&cr;조달하기 위해 주금납입 &cr;능력 등을 고려하여 선정함 | 해당사항 없음 | 4,424,778 | 1년 의무 보유 |
&cr;주3) 정정 전
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제이에쿼티1호조합 | 2 | 이현수 | 50 | 윤미정 | 50 | 이현수 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
-. 상기 제이에쿼티1호조합은 2020년 1월에 신규설립된 조합입니다.
주4) 정정 후
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 오션르네상스&cr;사모투자합자회사 | 2 | (주)퀸버인베스트먼트 | 0.99 | (주)퀸버인베스트먼트 | 0.99 | 품에밸류업 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 99.01 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 상기 오션르네상스사모투자합자회사는 2020년 4월 신규 설립된 합자회사입니다.&cr;
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 배정대상자 변경으로 인한 기재정정 |
| 향후 계획 | 변경된 배정대상자와 긴밀한 협의를 통하여 납입 일정에 차질이 발생되지 않도록 진행할 예정입니다 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 10일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 중앙오션 | |
| 대 표 이 사 : | 강 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩 3층 | |
| (전 화)02-3218-9500 | ||
| (홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)강 진 |
| (전 화)02-3218-9500 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거 &cr;배정대상자 변경이사회결의일(2020년 4월 10일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함.&cr;&cr;나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 &cr;인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 전병철에서 오션르네상스 사모투자합자회사로 변경될 예정입니다.&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr;&cr;다. 청약취급처 &cr;- 청약일 : 2020년 04월 22일 &cr;- 청약취급처 : 주식회사 중앙오션 본사&cr;- 주금납입일 : 2020년 04월 22일&cr; - 주금납입처 : 기업은행 파주지점&cr;&cr;라. 자금사용 목적
| 운영자금 (원) | 999,999,140 |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | 4,000,000,000 |
-상기 자금 사용 목적으로 사용할 계획이나, 변동될 수 있으며 자금사용 세부 사항은 추후 확정될 예정입니다
&cr;마. 기타사항&cr;1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.&cr;2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
- 상기 오션르네상스사모투자합자회사는 2020년 4월 신규 설립된 합자회사입니다.&cr;
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |