| 정정일자 | 2020-05-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-04-16 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제2호의안 : 이사해임의 건
(상세안건 추후확정) |
제2호의안 : 이사해임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호의안 : 사내이사 김준형 해임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이순준 해임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 장우용 해임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 안건의 상세내용은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임.
- 상기 제3-1호의안의 후보자 강경철은 현재 중앙오션의 사외이사입니다. |
- 상기 제3-1호의안의 후보자 강경철은 현재 중앙오션의 사외이사입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
aT센터 세계로룸Ⅰ
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안 : 이사해임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 김준형 해임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이순준 해임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 장우용 해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 강경철 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김은수 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 양지성 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 제3-5호의안 : 사외이사 이필구 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제3-1호의안의 후보자 강경철은 현재 중앙오션의 사외이사입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-04-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-04-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경철 | 1976-09 | 3 | 신규선임 |
(현)중앙오션 사외이사
(현)KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사 (전)㈜태영CM 대표이사 (전)아이앤디개발 근무 임원 |
| 김은수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
(현)㈜스톤브릿지유니온 대표이사
(전)㈜에이치에스코퍼레이션 대표이사 |
| 양지성 | 1980-11 | 3 | 신규선임 |
(전)게이트링크 대표이사
(전)p&k인베스트먼트 대표이사 |
| 김병록 | 1972-03 | 3 | 신규선임 |
(전)한국신기술지주(주)부사장
(전)팜스웰바이오(주) 경영기획팀 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필구 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
(현)메콕스큐어메드㈜ 이사
(전)크리스탈지노믹스㈜ Medical Director |
(현)메콕스큐어메드㈜ 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업
각종 기술이전 사업 의약품 소분업 및 유통업 화장품 제조 및 판매업 건강기능 식품 제조 판매업 보장구 제조 및 도소매업 의약품 마케팅 대행업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |