| 1. 결의사항 |
제1호 의안:
정관일부변경<제2조(목적) 추가>의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 사내이사 김준형 해임의 건-> 자동폐기 제2-2호 사내이사 이순준 해임의 건-> 자동폐기 제2-3호 사외이사 장우용 해임의 건-> 자동폐기 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 1인) 제3-1호 사내이사 강경철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 김은수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 사내이사 양지성 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 사내이사 김병록 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 사외이사 이필구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2020-05-18 참고서류
2020-05-15 참고서류 2020-05-15 주주총회소집공고 2020-05-07 주주총회소집결의 2020-04-22 주주총회소집결의 2020-04-16 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경철 | 1976-09 | 3 | 신규선임 |
(현)중앙오션 사외이사
(현)KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사 (전)㈜태영CM 대표이사 (전)아이앤디개발 근무 임원 |
| 김은수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
(현)㈜스톤브릿지유니온 대표이사
(전)㈜에이치에스코퍼레이션 대표이사 |
| 양지성 | 1980-11 | 3 | 신규선임 |
(전)게이트링크 대표이사
(전)p&k인베스트먼트 대표이사 |
| 김병록 | 1972-03 | 3 | 신규선임 |
(전)한국신기술지주(주)부사장
(전)팜스웰바이오(주) 경영기획팀 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필구 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
(현)메콕스큐어메드㈜ 이사
(전)크리스탈지노믹스㈜ Medical Director |
(현)메콕스큐어메드㈜ 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업
-각종 기술이전 사업 -의약품 소분업 및 유통업 -화장품 제조 및 판매업 -건강기능 식품 제조 판매업 -보장구 제조 및 도소매업 -의약품 마케팅 대행업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |