| 정정일자 | 2020-08-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-09 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미확정 |
aT센터 미래로룸-Ⅱ
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층) |
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 추후 확정 |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사명변경 및 사업목적 추가 및 이사의 수 제한 변경) 제2호 의안 : 이사해임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 임광덕 해임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 볼프강 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이광연 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권두한 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
aT센터 미래로룸-Ⅱ
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사명변경 및 사업목적 추가 및 이사의 수 제한 변경) 제2호 의안 : 이사해임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 임광덕 해임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 볼프강 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이광연 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권두한 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 임시주주총회 승인 후 '주식회사 중앙오션'에서 '주식회사 메디콕스'로 사명이 변경 될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-07-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-07-09 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 볼프강 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 |
現 TUBE Pharmaceuticals GmbH 전무이사
前 R&D-Biopharmaceuticals GmbH 전무이사 前 Morphochem AG 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광연 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
現 파시픽코리아 대표이사
現 인도네시아 파시픽그룹 부회장 現 한국예술교류재단 이사장 前 19대 문재인 대통령후보 서울시 더불어민주당 시민캠프 공동의장 前 JCI-서울종로 2007년 회장 |
파시픽코리아 대표이사 |
| 권두한 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 대학원 생물학 박사
現 (주)바이오코리아 최고기술책임자 現 K.V 바이오젠 최고기술 책임자 前 한국생명공학연구원 천연물의약 연구단원 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
바이오 관련 헬스케어 유통 제조
의료용품 유통 제조 마스크 유통 제조 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |