| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관변경의 건
(사명변경 및 사업목적 추가 및 이사의 수 제한 변경) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사해임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 임광덕 해임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 볼프강 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이광연 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 권두한 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1) 임시주주총회 제1호 의안이 가결되어 '주식회사 중앙오션'에서 '주식회사 메디콕스'로 사명이 변경됩니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-08-06 참고서류
2020-08-06 주주총회소집공고 2020-08-05 주주총회소집결의 2020-07-09 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 볼프강 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 |
現 TUBE Pharmaceuticals GmbH 전무이사
前 R&D-Biopharmaceuticals GmbH 전무이사 前 Morphochem AG 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광연 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 |
現 파시픽코리아 대표이사
現 인도네시아 파시픽그룹 부회장 現 한국예술교류재단 이사장 前 19대 문재인 대통령후보 서울시 더불어민주당 시민캠프 공동의장 前 JCI-서울종로 2007년 회장 |
파시픽코리아 대표이사 |
| 권두한 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 대학원 생물학 박사
現 (주)바이오코리아 최고기술책임자 現 K.V 바이오젠 최고기술 책임자 前 한국생명공학연구원 천연물의약 연구단원 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
바이오 관련 헬스케어 유통 제조
의료용품 유통 제조 마스크 유통 제조 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |