| 정정일자 | 2020-11-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-28 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 및 신주인수권 및 사채 일부 개정) |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 및 신주인수권 및 사채 일부 개정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 칸자키테오도르 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조광제 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
aT센터 미래로룸-l
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
보고사항:
1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 및 신주인수권 및 사채 일부 개정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 칸자키테오도르 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조광제 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-10-28 주주총회소집결의
2020-10-28 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 칸자키테오도르 | 1987-10 | 3 | 신규선임 |
前 Warren & Partners AG Consultant
前 Raytheon Company Corp. Analyst |
| 조광제 | 1953-06 | 3 | 신규선임 |
前 골든키 자산운용 고문
現 한중도시우호협회 자문위원장 現 국방부 개혁위 자문위원 現 글로벌경제재정연구원 상임고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업
- 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 - 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 - 건강식품 연구개발 및 판매업 - 화장품, 식음료 및 잡화 도소매업 - 화장품 소재 및 첨가물 제조업 - 화장품, 의료용구, 위생용품, 화공약품 등의 제조업, 소분업 및 판매업 - 신약특허기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업 - 신약개발 사업 및 컨설팅 업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |