의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)메디콕스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2021 년 05 월 25 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 메디콕스&cr;주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층&cr;전화번호: 02-3218-9500
작 성 자: 성 명: 정지욱&cr;부서 및 직위: 경영관리본부&cr;전화번호: 02-3218-9500
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)메디콕스본인2021년 05월 25일2021년 06월 09일2021년 05월 28일위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 정관의변경□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)메디콕스보통주3,6980.01본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)메콕스바이오메드최대주주보통주4,863,81311.11최대주주유상증자신주인수4,863,81311.11-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김형수보통주0직원직원-조재경보통주0직원직원-박현경보통주0직원직원-김형규보통주0직원직원-정지욱보통주0직원직원-정명구보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)케이디엠메가홀딩스법인--수탁자수탁자-
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠메가홀딩스김학영서울시 송파구 백제고분로주주총회 위임장 확보 관련 등&cr;의결권 행사 대리권유 업무02-2051-9114
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 05월 25일2021년 05월 28일2021년 06월 09일2021년 06월 09일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 05월 11일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)메디콕스http://www.c-ocean.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 현장 접수&cr;(일시) 2021 년 06 월 09 일 09시 주주총회 개회 전&cr;(장소) 서울시 서초구 강남대로 27 (양재동 232) aT센터 3층 세계로룸&cr;&cr;2. 우편 접수&cr;(일시) 2021 년 06 월 08 일까지&cr;(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층&cr;&cr;3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인&cr;- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이디엠메가홀딩스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 06월 09일 오전 09시서울시 서초구 강남대로 27 (양재동 232) aT센터 3층 세계로룸-l
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2021년 05월 28일 ~ 2021년 06월 09일 09시 이전의결권 위임을 통한 우편접수 및 현장 투표-
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 (목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;- 기존 내용 생략 제2조 (목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;- 기존 내용 생략&cr;&cr;(신설)&cr;- 이화학, 방사선, 방역약품 판매업 &cr;- 위생재료 판매업 &cr;- 의약품 수출업 &cr;- 의료기기 판매업 &cr;- 의료기기 무역업 &cr;- 의료장비 무역업 &cr;- 의료소모품 무역업 &cr;- 화장품 무역업 &cr;- 부동산 매매업 &cr;- 부동산 대행업 &cr;- 부동산 컨설팅업 &cr;- 보관 및 창고업 &cr;- 일반창고업 &cr;- 냉장 및 냉동 창고업 &cr;- 기타 보관 및 창고업 &cr;- 비주거용 건물 임대업 &cr;- 물류시설 개발 및 임대업 &cr;- 기타 운송관련 서비스업 &cr;- 물류업 &cr;- 화물자동차운수사업(운송사업ㆍ운송주선사업ㆍ운송가맹사업) &cr;- 해상운송사업 &cr;- 항공운송 주선업 &cr;- 항공운송사업 &cr;- 항공화물 운송대리점업 &cr;- 위 각호에 관련된 부대사업 일체 사업다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
김재신 1973.07.27 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
박준우 1967.12.27 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
황창호 1966.03.03 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
이민우 1978.08.25 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
조광제 1953.06.20 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김재신 - 2021년 05월 현재 前 티에스아이투자자문 전무이사 해당사항 없음
現 ㈜메트로에너지 대표이사
現 ㈜메트로종합건설 대표이사
박준우 - 2021년 05월 현재 前 SBS다큐멘터리 제작부PD 해당사항 없음
現 애드웍스(주)대표이사
황창호 - 2021년 05월 현재 前 (주)하이데스어소시에이츠 사장 해당사항 없음
現 (주)코위크 이사
이민우 - 2021년 05월 현재 前 VK인터내셔널 이사 해당사항 없음
前 IKYNY 이사
現 한국예술교류협회 교육이사
現 중국영위그룹 한국지사장
조광제 - 2021년 05월 현재 前 국가정보원근무 해당사항 없음
前 청와대사정비서관실 국장
現 한중기업가연합회 상임고문
現 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김재신 확인서.jpg 김재신 확인서 박준우 확인서.jpg 박준우 확인서

황창호 확인서.jpg 황창호 확인서 이민우 확인서.jpg 이민우 확인서

조광제 확인서.jpg 조광제 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음