| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 김재신 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 박준우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호의안 : 사내이사 황창호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호의안 : 사외이사 이민우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-5호의안 : 사외이사 조광제 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-04-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-05-25 주주총회소집결의 2021-05-25 주주총회소집공고 2021-05-25 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재신 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 前 티에스아이투자자문 전무이사 現 ㈜메트로에너지 대표이사 現 ㈜메트로종합건설 대표이사 |
| 박준우 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 前 SBS다큐멘터리 제작부PD 現 애드웍스(주)대표이사 |
| 황창호 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)하이데스어소시에이츠 사장 現 (주)코위크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민우 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 前 VK인터내셔널 이사 前 IKYNY 이사 現 한국예술교류협회 교육이사 現 중국영위그룹 한국지사장 |
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| 조광제 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 前 국가정보원근무 前 청와대사정비서관실 국장 現 한중기업가연합회 상임고문 現 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이화학, 방사선, 방역약품 판매업 - 위생재료 판매업 - 의약품 수출업 - 의료기기 판매업 - 의료기기 무역업 - 의료장비 무역업 - 의료소모품 무역업 - 화장품 무역업 - 부동산 매매업 - 부동산 대행업 - 부동산 컨설팅업 - 보관 및 창고업 - 일반창고업 - 냉장 및 냉동 창고업 - 기타 보관 및 창고업 - 비주거용 건물 임대업 - 물류시설 개발 및 임대업 - 기타 운송관련 서비스업 - 물류업 - 화물자동차운수사업(운송사업ㆍ운송주선사업ㆍ운송가맹사업) - 해상운송사업 - 항공운송 주선업 - 항공운송사업 - 항공화물 운송대리점업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |