가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;<상동>&cr;- 의료기기 제조&cr;- 영화제작 및 투자&cr;&cr;&cr;<이하 신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
&cr;② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소 집절차를 생략할 수 있다. &cr;③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집 을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. &cr;⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제2조 (목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;<상동>&cr;- (삭제)&cr;- 컨텐츠 제작, 투자 및 유통&cr; (변경)&cr;&cr;<이하 신설>&cr;- 방폭문, 차수문 등 특수문 연구개발, 제조 및 판매업&cr;- 차폐시설관련 연구개발, 제조, 판매 및 설치업&cr;- 항공우주사업관련 연구개발, 부품제조, 정비 및 판매업&cr;- 방위산업 관련 자문 및 에이젼시업&cr;- 위 각호에 관련된 부대사업 일체&cr; 제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. &cr;② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때는 소집절차를 생략할 수 있다.
&cr;③ 이사회 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사, 이사회의 결의에 의한 임시의장의 순서로 그 직무를 대행한다. &cr;④ 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 않는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
사업다각화 및 중복항목 삭제, &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;경영효율성 제고&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| John C. Yi | 1963.01.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정식만 | 1965.01.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정기환 | 0958.10.08 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박찬하 | 1969.05.31 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 허성훈 | 1964.03.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| Joon Kim | 1954.03.20 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김길영 | 1981.11.01 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| John C. Yi | - | - | - 미국 해군사관학교 전기공학과 졸업&cr;- 미국 해군 전문대학원 공기역학공학 박사&cr;- 前 롤스로이스코리아 동북아 마케팅전략 총괄이사&cr;- 前 레이시온코리아 대표 | 해당사항 없음 |
| 정식만 | - | - | - 부산대학교 경영대학원 경제학 석사&cr;- 前 (주)미쉐린코리아 인사부&cr;- 前 (주)비티앤와이파트너스 부사장 | 해당사항 없음 |
| 정기환 | - | - | - 한양대학교 무역학과 졸업&cr;- 前 삼성전자&cr;- 前 삼성전자 로지텍 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 박찬하 | - | - | - 서울대학교 종교학과 졸업&cr;- 前 칼리스타캐피탁 운영본부장&cr;- 現 천지인엠파트너스 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 허성훈 | - | - | - 숭실대학교 법학과 졸업&cr;- 前 6.15 공동선언실천 남측위원회 문예본부 위원&cr;- 現 (사)한국예술문화재단총연합회 사무총장 | 해당사항 없음 |
| Joon Kim | - | - | - Georgetown University Law Center Juris Doctor&cr;- 現 Squire Patten Boggs(US) LLP | 해당사항 없음 |
| 김길영 | 변호사 | - | - 고려대학교 법학과 졸업&cr;- 前 법무법인(유) 원 변호사&cr;- 現 신앤유 법률사무소 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 기업 경영에 필요한 전문가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음