| 2021년 10월 7일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 8월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수&cr;보통주식(주) | 발행가액 변경 | 10,295,126 | 16,094,419 |
| 4. 자금조달의 목적&cr;운영자금 (원) | 발행가액 변경 | 14,999,998,582 | 14,999,998,508 |
| 6. 신주 발행가액&cr;보통주식 (원) | 배정대상자 변경 | 1,457 | 932 |
| 15. 이사회 결의일(결정일) | 배정대상자 변경 | 2021년 08월 24일 | 2021년 10월 07일 |
| 20. 기타투자판단에&cr; 참고할 사항&cr; | 배정대상자 변경 및 &cr;발행가액 변경 | 가. 신주발행가액 산정근거&cr;이사회결의일(2021년 08월 24일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 원단위 미만 절상함. | 가. 신주발행가액 산정근거&cr;배정대상자 변경 이사회결의일(2021년 010월 7일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 원단위 미만 절상함. |
| 나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유&cr;인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 주식회사 메콕스바이오메드에서 빅베슬1호조합으로 변경될 예정.&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음. | 나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유&cr;인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 주식회사 메콕스바이오메드에서 엘투1조합으로 변경될 예정.&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음. | ||
| 다. 청약취급처&cr;- 청약일 : 2021년 08월 24일&cr;- 청약취급처 : 주식회사 메디콕스 본사&cr;- 주금납입일 : 2021년 10월 15일&cr;- 주금납입처 : 신한은행 문정역금융센터 | 다. 청약취급처&cr;- 청약일 : 2021년 10월 7일&cr;- 청약취급처 : 주식회사 메디콕스 본사&cr;- 주금납입일 : 2021년 10월 15일&cr;- 주금납입처 : 신한은행 문정역금융센터 | ||
| 라. 자금사용 목적&cr;운영자금(원) : 14,999,998,582 | 라. 자금사용 목적&cr;운영자금(원) : 14,999,998,508 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 배정대상자 변경 | 주1) | 주2) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 배정대상자 변경 | 주3) | 주4) |
&cr; 주1) 정정 전&cr;
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빅베슬1호조합 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 필요자금을&cr;조달하기 위해 주금납입&cr;능력 등을 고려하여 선정함 | 해당사항 없음 | 10,295,126 | 1년 의무 보유 |
&cr; 주2) 정정 후&cr;
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘투1조합 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 필요자금을&cr;조달하기 위해 주금납입&cr;능력 등을 고려하여 선정함 | 해당사항 없음 | 8,583,690 | 1년 의무 보유 |
| 케이씨앤아이스타바이오1호사모투자합자회사 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 필요자금을&cr;조달하기 위해 주금납입&cr;능력 등을 고려하여 선정함 | 해당사항 없음 | 7,510,729 | 1년 의무 보유 |
&cr; 주3) 정정 전&cr;
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 빅베슬&cr;1호조합 | 2 | 이윤우 | 50 | 이윤우 | 50 | 이윤우 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 상기 빅베슬1호조합은 2021년 8월 신규 설립된 조합입니다.
&cr; 주4) 정정 후&cr;
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엘투1조합 | 2 | 국현정 | 50 | 국현정 | 50 | 국현정 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
- 상기 엘투1조합은 2021년 10월 신규 설립된 조합입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이씨앤아이스타바이오1호사모투자합자회사 | 1 | 천지인엠파트너스(주) | 100 | 천지인엠파트너스(주) | 100 | 천지인엠파트너스(주) | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 4기 |
| 자산총계 | 35 | 매출액 | 26 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | -22 |
| 자본총계 | 35 | 외부감사인 | 회계법인 리안 |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | 적정 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 10월 7일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 메디콕스 | |
| 대 표 이 사 : | 강 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층 | |
| (전 화) 02-3218-9500 | ||
| (홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강 진 |
| (전 화) 02-3218-9500 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거&cr;배정대상자 변경 이사회결의일(2021년 10월 7일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 원단위 미만 절상함.&cr;&cr;나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유&cr;인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 주식회사 메콕스바이오메드에서 엘투1조합으로 변경될 예정.&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr;&cr;다. 청약취급처&cr;- 청약일 : 2021년 10월 7일&cr;- 청약취급처 : 주식회사 메디콕스 본사&cr;- 주금납입일 : 2021년 10월 15일&cr;- 주금납입처 : 신한은행 문정역금융센터&cr;&cr;라. 자금사용 목적
| 운영자금 (원) | 14,999,998,508 |
&cr;마. 기타사항&cr;1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.&cr;2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
- 상기 엘투1조합은 2021년 10월 신규 설립된 조합입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |