| 정정일자 | 2022-01-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-23 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 주식의 종류 관련 개정) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오대환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이준철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김진근 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박정석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김광섭 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 정태진 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-10 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 주식의 종류 관련 개정) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오대환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이준철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김진근 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박정석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김광섭 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 정태진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 5 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원일 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 대학원 경영학과 석사과정 - 現) ㈜커넥 대표이사 - 삼성SDI PACK 사업부 |
| 오대환 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | - 국민대 경제학과 졸업 - 現) ㈜커넥 CMO - SMCC 건강검진센터 총괄본부장 - ㈜현대바이오사이언스 제약사업부 - ㈜종근당 병원영업부 |
| 이준철 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 울산대학교 재료공학과 졸업 - 現) ㈜커넥 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진근 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸 - 서울대학교 경영대학원 수료 - 동서회계법인 FAS 본부장 - 공인회계사, 세무사 |
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| 박정석 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) ㈜모비스트 대표 - ㈜레드빗 대표 - 모비스트 프로젝트 대표 |
- ㈜모비스트 대표 |
| 김광섭 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 산업공학과 졸업 - 대명중공업 대표 - 야나세 통영조선소 사장 |
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| 정태진 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 前) 이더블유케이고문 - 前) ㈜쌍용, 신한증권 채권부 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - NFT거래중계담보대출플랫폼 - DB기반AI신약개발 - 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 인공지능(AI)솔루션 개발업 - 건강관리서비스업 - 전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업 - 방문간호 서비스업 - 시장조사 서비스업 - 외국산 주류의 수입 판매 및 소매업 - 할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업 - 금융 소프트웨어 개발 및 판매업 - 전자지급결제대행업 - 전자상거래 관련사업 및 투자업무 - 의약품판매대행업 - 의료기기 및 의료소모품 개발. 위탁생산업 - 의료기기 및 의료소모품 판매. 중개업 - 의료 미용관련 상품 중개업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |