| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 일부 조항 개정) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이원일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 오대환 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이준철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김진근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 박정석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 김광섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사외이사 정태진 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-02-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-01-26 참고서류 2022-01-26 주주총회소집공고 2022-01-26 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원일 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 대학원 경영학과 석사과정 - 現) ㈜커넥 대표이사 - 前) 삼성SDI PACK 사업부 |
| 오대환 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | - 국민대 경제학과 졸업 - 現) ㈜커넥 CMO - 前) SMCC 건강검진센터 총괄본부장 - 前) ㈜현대바이오사이언스 제약사업부 - 前) ㈜종근당 병원영업부 |
| 이준철 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 울산대학교 재료공학과 졸업 - 現) ㈜커넥 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진근 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸 - 서울대학교 경영대학원 수료 - 現) 동서회계법인 FAS 본부장 - 공인회계사, 세무사 |
- |
| 박정석 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) ㈜모비스트 대표 - 前) ㈜레드빗 대표 - 前) 모비스트 프로젝트 대표 |
- |
| 김광섭 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 산업공학과 졸업 - 前) 대명중공업 대표 - 前) 야나세 통영조선소 사장 |
- |
| 정태진 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 前) 이더블유케이고문 - 前) ㈜쌍용, 신한증권 채권부 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - NFT거래중계담보대출플랫폼 - DB기반AI신약개발 - 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 인공지능(AI)솔루션 개발업 - 건강관리서비스업 - 전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업 - 방문간호 서비스업 - 시장조사 서비스업 - 외국산 주류의 수입 판매 및 소매업 - 할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업 - 금융 소프트웨어 개발 및 판매업 - 전자지급결제대행업 - 전자상거래 관련사업 및 투자업무 - 의약품판매대행업 - 의료기기 및 의료소모품 개발. 위탁생산업 - 의료기기 및 의료소모품 판매. 중개업 - 의료 미용관련 상품 중개업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |