의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)메디콕스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
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	2022 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 메디콕스&cr;주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층&cr;전화번호: 02-3218-9500
작 성 자:	성 명: 임형식&cr;부서 및 직위: 경영관리본부 차장&cr;전화번호: 02-3218-9500
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)메디콕스본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(PC)&cr;https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(PC)&cr;https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)메디콕스보통주3,6980.003본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김형수보통주0직원직원-성기호보통주0직원직원-조재경보통주0직원직원-황기호보통주0직원직원-임형식보통주0직원직원-주정남보통주0직원직원-박현경보통주0직원직원-정명구보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)제이에스법인--수탁자수탁자-

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이에스엄정배경기도 성남시 중원구 주주총회 위임장 확보 관련 등&cr;의결권 행사 대리권유 업무031-755-2841

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 29일2022년 03월 29일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr&cr;(mobile)https://evote.ksd.or.kr/m-기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능&cr;-공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령&cr;-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)메디콕스http://www.c-ocean.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수&cr;(일시) 2022 년 03 월 29 일 09시 주주총회 개회 전&cr;(장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장&cr;&cr;2. 우편 접수&cr;(일시) 2022 년 03 월 28 일까지&cr;(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층&cr;&cr;3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인&cr;- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)제이에스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022 년 03 월 29 일 오전 09시서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업에 대한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '2. 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr; - 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제24(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제23(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메디콕스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	29,437,638,258	7,131,003,870
현금및현금성자산	4,191,046,371	3,140,321,073
단기금융상품	300,000,000	-
매출채권및기타채권	2,653,920,683	2,813,610,955
기타유동금융자산	17,415,884,444	-
파생상품자산	3,711,574,276	-
재고자산	918,555,966	869,802,388
기타유동자산	235,625,608	300,973,144
당기법인세자산	11,030,910	6,296,310
비유동자산	73,908,922,842	77,759,092,636
장기금융상품	1,010,000,000	-
장기매출채권및기타채권	1,264,329,080	183,038,124
기타비유동금융자산	1,901,248,499	2,306,447,556
유형자산	46,959,774,706	46,533,119,525
무형자산	8,205,217	10,620,384
관계기업투자주식	22,765,365,340	28,725,867,047
자산총계	103,346,561,100	84,890,096,506
부채
유동부채	32,327,161,804	43,414,105,121
매입채무및기타채무	2,069,263,930	1,376,996,116
기타유동부채	349,718,715	256,642,575
단기차입금	3,000,000,000	6,500,000,000
유동성장기차입금	-	15,027,200,000
전환사채	15,470,802,237	19,662,888,449
파생상품부채	10,610,062,386	-
유동성리스부채	827,314,536	590,377,981
비유동부채	2,861,149,674	3,577,657,664
장기차입금	-	636,360,000
리스부채	325,472,260	490,332,157
확정급여부채	141,719,178	79,388,100
복구충당부채	22,380,829	-
이연법인세부채	2,371,577,407	2,371,577,407
부채총계	35,188,311,478	46,991,762,785
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,715,851,979	37,898,333,721
자본금	47,303,952,000	21,880,138,000
기타자본항목	59,933,079,429	33,182,842,978
결손금	(39,521,179,450)	(17,164,647,257)
비지배지분	442,397,643	-
자본총계	68,158,249,622	37,898,333,721
자본과부채총계	103,346,561,100	84,890,096,506

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메디콕스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	17,449,008,689	16,190,177,636
매출원가	16,943,570,568	14,038,829,715
매출총이익	505,438,121	2,151,347,921
판매비와관리비	9,852,004,643	6,486,117,081
영업손실	(9,346,566,522)	(4,334,769,160)
금융수익	5,274,603,964	54,966,693
금융비용	8,579,632,462	2,093,367,268
기타수익	87,891,625	119,108,558
기타비용	46,122,286	266,200,911
관계기업투자주식처분손실	142,038,204	-
관계기업투자주식손상차손	7,225,617,903	1,372,500,991
기타의대손상각비	840,449,602	424,660,985
지분법이익	-	205,159,270
지분법손실	1,604,563,415	470,599,009
법인세비용차감전순이익(손실)	(22,422,494,805)	(8,582,863,803)
법인세비용	-	-
당기순손실	(22,422,494,805)	(8,582,863,803)
기타포괄손익	78,180,427	2,603,479,247
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	78,180,427	2,603,479,247
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	65,962,612	(47,074,407)
지분법자본변동(세후기타포괄손익)	12,217,815	1,167,715,777
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	1,482,837,877
총포괄손익	(22,344,314,378)	(5,979,384,556)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주지분	(22,422,494,805)	(8,582,863,803)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(22,786,712,021)	(5,979,384,556)
비지배지분	442,397,643	-
주당이익
기본주당손실	(339)	(248)
희석주당손실	(339)	(248)

연 결 자 본 변 동 표
제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메디콕스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				비지배지분	합 계
	자 본 금	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769	-	21,166,395,769
당기순손실	-	-	(8,582,863,803)	(8,582,863,803)	-	(8,582,863,803)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	(47,074,407)	(47,074,407)	-	(47,074,407)
자산재평가손익	-	1,482,837,877	-	1,482,837,877	-	1,482,837,877
유상증자	4,201,906,500	4,768,529,124	-	8,970,435,624	-	8,970,435,624
전환권의 행사	3,670,995,000	7,747,924,356	-	11,418,919,356	-	11,418,919,356
전환사채의 발행	-	2,321,967,528	-	2,321,967,528	-	2,321,967,528
지분법 자본변동	-	1,167,715,777	-	1,167,715,777	-	1,167,715,777
2020.12.31 (기말자본)	21,880,138,000	33,182,842,978	(17,164,647,257)	37,898,333,721	-	37,898,333,721
2021.01.01 (기초자본)	21,880,138,000	33,182,842,978	(17,164,647,257)	37,898,333,721	-	37,898,333,721
당기순손실	-	-	(22,422,494,805)	(22,422,494,805)	-	(22,422,494,805)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	65,962,612	65,962,612	-	65,962,612
유상증자	17,188,304,500	16,901,863,260	-	34,090,167,760	-	34,090,167,760
전환권의 행사	8,235,509,500	9,859,657,048	-	18,095,166,548	-	18,095,166,548
전환사채의 발행	-	(23,501,672)	-	(23,501,672)	-	(23,501,672)
지분법 자본변동	-	12,217,815	-	12,217,815	-	12,217,815
비지배지분의 변동	-	-	-	-	442,397,643	442,397,643
2021.12.31 (기말자본)	47,303,952,000	59,933,079,429	(39,521,179,450)	67,715,851,979	442,397,643	68,158,249,622

연 결 현 금 흐 름 표
제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메디콕스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	(7,213,304,462)	(4,336,221,281)
당기순손실	(22,422,494,805)	(8,582,863,803)
비현금손익 조정	15,756,034,184	6,476,823,256
영업활동 자산부채의변동	271,892,696	(1,659,337,421)
이자의 수취	57,642,056	27,686,812
이자의 지급	(871,643,993)	(597,003,395)
법인세환급	(4,734,600)	(1,526,730)
투자활동현금흐름	(23,516,126,458)	(9,761,699,936)
단기금융상품의 취득	(410,000,000)	(1,620,000,000)
단기금융상품의 처분	110,000,000	2,050,000,000
장기금융상품의 취득	(1,010,000,000)	-
단기대여금 취득	(3,152,000,000)	(2,214,000,000)
단기대여금 처분	2,380,940,398	1,938,908,540
장기대여금 취득	-	(10,000,000)
장기대여금 처분	3,000,000	52,600,000
기타유동금융자산의 취득	(10,457,602,357)	-
기타비유동금융자산의 취득	(6,520,569,704)	(720,407,694)
기타비유동금융자산의 처분	2,481,471,200	700,000,000
유형자산의 취득	(1,562,592,358)	(1,418,475,782)
유형자산의 처분	54,336,363	4,000,000
무형자산의 취득	-	(9,750,000)
보증금의 증가	(2,448,610,000)	(716,083,000)
보증금의 감소	1,515,000,000	201,500,000
관계기업투자주식의 취득	(6,499,500,000)	(7,999,992,000)
관계기업투자주식의 처분	2,000,000,000	-
재무활동현금흐름	31,780,156,218	12,282,089,528
단기차입금의 증가	3,500,175,000	5,700,000,000
단기차입금의 상환	(7,000,175,000)	(550,000,000)
장기차입금의 증가	170,000,000	-
장기차입금의 상환	(15,833,560,000)	(1,036,440,000)
유동성리스부채의 상환	(1,045,615,462)	(964,295,882)
사채의 상환	-	(4,100,100,000)
파생상품의 발행	160,000,000
전환사채의 발행	22,000,000,000	12,400,000,000
전환사채의 상환	(4,200,000,000)	(8,100,000,000)
유상증자	34,029,331,680	8,932,925,410
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,050,725,298	(1,815,831,689)
기초현금및현금성자산	3,140,321,073	4,956,152,762
기말현금및현금성자산	4,191,046,371	3,140,321,073

-별도재무제표

재 무 상 태 표
제24(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제23(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메디콕스	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	18,432,458,753	7,108,423,016
현금및현금성자산	4,109,151,764	3,070,252,306
단기금융상품	300,000,000	-
매출채권및기타채권	2,633,475,419	2,861,841,147
기타유동금융자산	6,515,884,444	-
파생상품자산	3,711,574,276	-
재고자산	918,555,966	869,802,388
기타유동자산	232,789,064	300,253,785
당기법인세자산	11,027,820	6,273,390
비유동자산	84,376,818,904	76,350,520,980
장기금융상품	1,010,000,000	-
장기매출채권및기타채권	1,264,239,080	154,319,041
기타비유동금융자산	1,901,248,499	2,306,447,556
유형자산	46,924,778,302	46,465,560,844
무형자산	8,205,217	10,620,384
종속기업투자주식	10,502,982,466	60,581,155
관계기업투자주식	22,765,365,340	27,352,992,000
자산총계	102,809,277,657	83,458,943,996
부채
유동부채	32,293,672,282	43,383,002,279
매입채무및기타채무	2,062,949,029	1,374,850,031
기타유동부채	349,718,715	256,642,575
단기차입금	3,000,000,000	6,500,000,000
유동성장기차입금	-	15,027,200,000
전환사채	15,470,802,237	19,662,888,449
파생상품부채	10,610,062,386	-
유동성리스부채	800,139,915	561,421,224
비유동부채	2,861,149,674	3,550,483,043
장기차입금	-	636,360,000
리스부채	325,472,260	463,157,536
확정급여부채	141,719,178	79,388,100
복구충당부채	22,380,829	-
이연법인세부채	2,371,577,407	2,371,577,407
부채총계	35,154,821,956	46,933,485,322
자본
자본금	47,303,952,000	21,880,138,000
기타자본항목	58,753,145,837	32,015,127,201
결손금	(38,402,642,136)	(17,369,806,527)
자본총계	67,654,455,701	36,525,458,674
자본과부채총계	102,809,277,657	83,458,943,996

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메디콕스	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	17,448,927,689	16,190,177,636
매출원가	16,943,570,568	14,038,829,715
매출총이익	505,357,121	2,151,347,921
판매비와관리비	9,779,648,787	6,446,244,971
영업손실	(9,274,291,666)	(4,294,897,050)
금융수익	5,258,461,662	54,760,904
금융비용	8,573,761,939	2,093,226,322
기타수익	87,851,577	119,048,558
기타비용	46,089,084	266,197,161
종속기업투자주식처분이익	-	218,261,992
종속기업투자주식손상차손	54,601,688	257,513,009
관계기업투자주식처분손실	257,000,000	-
관계기업투자주식손상차손	7,330,126,660	1,843,100,000
기타의대손상각비	909,240,423	425,160,985
법인세비용차감전순손실	(21,098,798,221)	(8,788,023,073)
당기순손실	(21,098,798,221)	(8,788,023,073)
기타포괄손익	65,962,612	1,435,763,470
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	65,962,612	1,435,763,470
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	65,962,612	(47,074,407)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	1,482,837,877
총포괄손익	(21,032,835,609)	(7,352,259,603)
주당손익
기본주당손실	(319)	(253)
희석주당손실	(319)	(253)

자 본 변 동 표
제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메디콕스	(단위 : 원)

과 목	자 본
	자 본 금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	14,007,236,500	15,693,868,316	(8,534,709,047)	21,166,395,769
당기순손실	-	-	(8,788,023,073)	(8,788,023,073)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	(47,074,407)	(47,074,407)
자산재평가손익	-	1,482,837,877	-	1,482,837,877
유상증자	4,201,906,500	4,768,529,124	-	8,970,435,624
전환권의 행사	3,670,995,000	7,747,924,356	-	11,418,919,356
전환사채의 상환	-	-	-	-
전환사채의 발행	-	2,321,967,528	-	2,321,967,528
2020.12.31 (기말자본)	21,880,138,000	32,015,127,201	(17,369,806,527)	36,525,458,674
2021.01.01 (기초자본)	21,880,138,000	32,015,127,201	(17,369,806,527)	36,525,458,674
당기순손실	-	-	(21,098,798,221)	(21,098,798,221)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	65,962,612	65,962,612
유상증자	17,188,304,500	16,901,863,260	-	34,090,167,760
전환권의 행사	8,235,509,500	9,859,657,048	-	18,095,166,548
전환사채의 상환	-	(23,501,672)	-	(23,501,672)
전환사채의 발행	-	-	-	-
2021.12.31 (기말자본)	47,303,952,000	58,753,145,837	(38,402,642,136)	67,654,455,701

현 금 흐 름 표
제 24 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메디콕스	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	(7,040,729,660)	(4,302,361,786)
당기순손실	(21,098,798,221)	(8,788,023,073)
비현금손익 조정	14,472,184,285	6,474,486,620
영업활동 자산부채의변동	433,064,099	(1,417,751,823)
이자의 수취	42,224,626	27,550,337
이자의 지급	(884,650,019)	(597,015,997)
법인세환급	(4,754,430)	(1,607,850)
투자활동현금흐름	(23,730,527,100)	(9,307,586,442)
단기금융상품의 취득	(410,000,000)	(1,620,000,000)
단기금융상품의 처분	110,000,000	2,050,000,000
장기금융상품의 취득	(1,010,000,000)	-
단기대여금 취득	(3,527,000,000)	(2,264,000,000)
단기대여금 처분	2,380,940,398	1,900,000,000
장기대여금의 취득	-	(10,000,000)
장기대여금의 처분	3,000,000	52,600,000
기타비유동금융자산의 취득	(6,520,569,704)	(720,407,694)
기타비유동금융자산의 처분	2,481,471,200	700,000,000
유형자산의 취득	(1,562,592,358)	(1,405,043,748)
유형자산의 처분	54,336,363	4,000,000
무형자산의 취득	-	(9,750,000)
보증금의 증가	(2,248,610,000)	(685,993,000)
보증금의 감소	1,515,000,000	201,000,000
종속기업투자주식의 취득	(10,497,002,999)	-
종속기업투자주식의 처분	-	500,000,000
관계기업투자주식의 취득	(6,499,500,000)	(7,999,992,000)
관계기업투자주식의 처분	2,000,000,000	-
재무활동현금흐름	31,810,156,218	12,284,589,528
단기차입금의 증가	3,500,175,000	5,700,000,000
단기차입금의 상환	(7,000,175,000)	(550,000,000)
장기차입금의 증가	170,000,000	-
장기차입금의 상환	(15,833,560,000)	(1,036,440,000)
유동성리스부채의 상환	(1,015,615,462)	(961,795,882)
유동성사채의 상환	-	(4,100,100,000)
파생상품의 발행	160,000,000	-
전환사채의 발행	22,000,000,000	12,400,000,000
전환사채의 상환	(4,200,000,000)	(8,100,000,000)
유상증자	34,029,331,680	8,932,925,410
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,038,899,458	(1,325,358,700)
기초현금및현금성자산	3,070,252,306	4,395,611,006
기말현금및현금성자산	4,109,151,764	3,070,252,306

- 재무제표에 대한 주요 주석사항&cr;※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (상동)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (상동)&cr;- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr;&cr;

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤준배	1980.11.04	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
윤준배	경영인	-	前) 상아무역 대표이사 &cr;前) 유니오메디 이사 &cr;前) 유엔인베스트먼트 이사 &cr;現) ㈜한울에셋 이사	-
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사 윤준배_1.jpg 확인서_감사 윤준배

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 - (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (4)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	17 (6)
실제 지급된 보수총액	558,338 천원
최고한도액	1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr;

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000 천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	75,000 천원
최고한도액	100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr;