| 정정일자 | 2022-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-09-15 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 장소 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로79길 26, 6층 대강당(청담동 124-1, 청담문화센터) | 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관) |
| 3. 의안 주요 내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재 공시할 예정임. |
《보고사항》 1) 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가 및 일부 세부항목 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최시명 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 현경석 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전용주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-14 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1) 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가 및 일부 세부항목 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최시명 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 현경석 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전용주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 SHIN YONG HA 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최시명 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 소니드㈜ 대표이사 現) 소니드랩㈜ 대표이사 |
| 현경석 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 소니드랩㈜ 이사 前) 이화여자대학교 겸임교수 前) 경희대학교 객원교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용주 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜키텍바이오 연구소장 前) 현대바이오사이언스㈜ 연구소장 |
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| SHIN YONG HA | 1988-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 솔로몬스 그룹 / 솔로몬스 자산운용 대표이사 前) 맥쿼리 투자은행 아시아 투자팀 전략본부장 |
솔로몬스 자산운용 대표이사(호주 법인) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인슐린 분리 및 정제 1. 경구용 인슐린 임상 1. 의료용 대마 오일 정제 1. 의료용 대마 오일 수입 1. 의료용 대마 오일 관리 1. 의료용 대마 오일 소분 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |