| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) -> 연회에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) _제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-3호: 사내이사 오용호 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-4호: 사내이사 양지성 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-5호: 사내이사 윤경원 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-6호: 사내이사 노영권 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-7호: 사외이사 김지웅 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-8호: 사외이사 권대혁 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-9호: 사외이사 조영균 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정결 _제2-10호: 사외이사 전병렬 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱) -> 연회에서 진행하기로 결정 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다. - 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일자 : 2024년 8월 21일 수요일 오전 10시 - 장소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 616, 삼성1동문화센터 7층 대강당 |
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| ※관련공시 | 2024-07-29 주주총회소집공고 2024-07-29 주주총회소집결의 |
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