가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제19조의2(사채 발행의 위임)>
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
제19조의2(사채 발행의 위임)>
이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
집행임원제도 도입에 따른 변경 |
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제21조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다. |
제21조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다. ② 대표집행임원의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다. |
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제24조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
제24조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다. ② 대표집행임원의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
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제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
사업 효율성 강화 |
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제35조(이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무분장을 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제35조(이사 및 집행임원의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표집행임원을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무분장을 집행하며, 대표집행임원의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
집행임원제도 도입에 따른 변경 |
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제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다. |
제36조(이사 및 집행임원의 의무)
① 이사 및 집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사 및 집행임원은 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 및 집행임원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사 및 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다. |
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제36조의2(이사의 책임감경)
「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제36조의2(이사 및 집행임원의 책임감경)
「상법」제399조에 따른 이사 및 집행임원의 책임을 이사 및 집행임원이 그 행위를 한날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사 및 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
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제37조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 따른다. |
제37조(이사 및 집행임원의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 집행임원의 보수는 이사회 결의로 이를 정한다. ③ 이사 및 집행임원의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 따른다. |
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제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때는 소집절차를 생략할 수 있다 . ③ 이사회 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사, 이사회의 결의에 의한 임시의장의 순서로 그 직무를 대행한다. ④ 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 않는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표집행임원, 이사회의 결의에 의한 임시의장의 순서로 그 직무를 대행한다 ④ 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 않는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 이사 및 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
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제42조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다. |
제42조(대표집행임원 및 집행임원의 선임)
대표집행임원 및 집행임원은 이사회에서 선임한다. |
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제43조(대표이사의 직무)
대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
제43조(대표집행임원의 직무)
대표집행임원은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
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제51조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 제1항의 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제51조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표집행임원은 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표집행임원은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다. ④ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표집행임원은 제1항의 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표집행임원은 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
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부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2025년 02월 17일부터 시행한다. |
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2025년 08월 26일부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
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가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 양지성 | 1980.11.16 |
前) 라이랍스랩㈜ 대표이사 現) 브릿지원㈜ 대표이사 |
2027.09.04 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 양지성 | 경영 효율성 제고 |
※ 기타 참고사항
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우승연 | 1972.06.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 우승연 | 경영인 | - | 前) 도장초등학교 교사現) (주)리딩오션 동부지사장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 기업 경영에 필요한 전문가 |
※ 기타 참고사항
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<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박래춘 | 1965.05.18 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박래춘 | 법무사 | - | 前) 서울중앙지검 공안부 검찰사무관前) 법무법인 청림 사무국장前) 법무법인 인 사무국장現) 정안 법무사합동사무소 법무사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
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