| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 (이사의 수 변경, 집행임원제 도입) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 양지성) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 우승연) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 박래춘) -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-11 주주총회소집공고 2025-08-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우승연 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 도장초등학교 교사 現) (주)리딩오션 동부지사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박래춘 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 서울중앙지검 공안부 검찰사무관 前) 법무법인 청림 사무국장 前) 법무법인 인 사무국장 現) 정안 법무사합동사무소 법무사 |