| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-13 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 64길 7, 5층 소극장(역삼청소년센터) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 정기주주총회 당시 의결권 부족으로 인하여 유회된 건에 대한 결의를 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025 사업연도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |