| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 관련 규정 추가 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.25.) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 서민석 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이승호 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이봉철 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원 이승호 - 제4-2호 의안 : 감사위원 이봉철 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 前 (주)한진 회계팀장 現 (주)한진 재무관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 前 SK에코플랜트 사외이사 現 법무법인 율촌 고문 |
(주)대교 사외이사 *25.3.24임기만료예정 (주)엠에스오토텍 사외이사 |
| 이봉철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 前 롯데그룹 호텔&서비스 BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 現 BNK투자증권 사외이사 |
BNK투자증권 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 SK에코플랜트 사외이사 現 법무법인 율촌 고문 |
| 이봉철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 롯데그룹 호텔&서비스 BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 現 BNK투자증권 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 59. 기계설비공사업 60. 자동판매기운영업 |
사업 확대를 위한 관련 면허 취득 및 신규사업 추진 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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