| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,189,506 | - 매출액 | 3,015,479 | |
| - 부채총계 | 2,665,596 | - 영업이익 | 100,088 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | -365 | ||
| - 자본총계 | 1,523,910 | *주당순이익(원) | -296 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,102,912 | - 매출액 | 2,437,470 | |
| - 부채총계 | 1,692,346 | - 영업이익 | 12,112 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | -25,731 | ||
| - 자본총계 | 1,410,566 | *주당순이익(원) | -1,778 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,681,536,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안:제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호:사업목적 추가 - 제2-2호:감사위원회 관련 규정 추가 - 제2-3호:부칙(2025.03.25.) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안:이사 선임의 건 - 제3-1호:사내이사 서민석 - 제3-2호:사외이사 이승호 - 제3-3호:사외이사 이봉철 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호:감사위원 이승호 - 제4-2호:감사위원 이봉철 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | -2009 ~ 2019 (주)한진 회계팀장 -2019 ~ 현재 (주)한진 재무관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | -2010 ~ 2011 : 부산지방국세청 조사국장 -2011 ~ 2013 : 서울지방국세청 조사4국 국장 -2013 : 부산지방국세청 청장 -2016 ~ 2018 : 현대모비스 사외이사 -2017 ~ 2022 : SK에코플랜트 사외이사 -2019 ~ 2025 : 대교 사외이사 -2016 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문 -2024 ~ 현재 : 엠에스오토텍 사외이사 |
엠에스오토텍 (사외이사) |
| 이봉철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | -2006 ~ 2012 : 롯데그룹 정책본부 지원실 이사 -2012 ~ 2014 : 롯데손해보험 대표이사 전무 -2014 ~ 2017 : 롯데그룹 정책본부 지원실장 부사장 -2017 ~ 2020 : 롯데지주 재무혁신실장 사장 -2020 ~ 2021 : 롯데그룹 호텔&서비스BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 -2024 ~ 현재 : BNK투자증권 사외이사 |
BNK투자증권 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2010 ~ 2011 : 부산지방국세청 조사국장 -2011 ~ 2013 : 서울지방국세청 조사4국 국장 -2013 : 부산지방국세청 청장 -2016 ~ 2018 : 현대모비스 사외이사 -2017 ~ 2022 : SK에코플랜트 사외이사 -2019 ~ 2025 : 대교 사외이사 -2016 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문 -2024 ~ 현재 : 엠에스오토텍 사외이사 |
| 이봉철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2006 ~ 2012 : 롯데그룹 정책본부 지원실 이사 -2012 ~ 2014 : 롯데손해보험 대표이사 전무 -2014 ~ 2017 : 롯데그룹 정책본부 지원실장 부사장 -2017 ~ 2020 : 롯데지주 재무혁신실장 사장 -2020 ~ 2021 : 롯데그룹 호텔&서비스BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 -2024 ~ 현재 : BNK투자증권 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 59. 기계설비공사업 60. 자동판매기운영업 |
사업 확대를 위한 관련 면허 취득 및 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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