| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 원고매로 12
(주)루멘스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 :
감사보고 및 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2018년1월1일~2018년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 유태경 상근이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이경재 상근이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 이성우 상근이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 배대호 상근이사 선임의 건 제3-6호 의안 : 김종섭 사외이사 선임의 건 제3-7호 의안 : 한현철 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 정기옥 감사 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 에 대한 승인의 건 제8호 의안 : 제22기 이사 보수한도 승인(추인)의 건 제9호 의안 : 제22기 감사 보수한도 승인(추인)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태경 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
現루멘스 대표이사
에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사 |
| 이경재 | 1969-05 | 3 | 재선임 |
루멘스 LED사업부 사장
대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 홍익대학교 금속재료공학과 석사 |
| 노청희 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
現 루멘스 상무
일진그룹 경영기획실 전북대학교 금속공학과 석사 |
| 이성우 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
現 루멘스 상무
삼성전자 건국대학교 전자공학 학사 |
| 배대호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
現 루멘스 이사
삼성전자 포항공과대학교 대학원 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종섭 | 1960-11 | 3 | 재선임 |
서울대학교
국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
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| 한현철 | 1973-04 | 3 | 신규선임 |
NH투자증권 상무
대우증권 이사 고려대학교 경영학과 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기옥 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
前.로지컴파트너스 대표이사
교보증권 기업금융부장 신보창업투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 회계기준서 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |