| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,068 | - 매출액 | 155,419 | |
| - 부채총계 | 95,220 | - 영업이익 | -21,385 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | -25,490 | ||
| - 자본총계 | 164,848 | *주당순이익(원) | -554 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 332,872 | - 매출액 | 325,835 | |
| - 부채총계 | 141,445 | - 영업이익 | -20,383 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | -31,485 | ||
| - 자본총계 | 191,427 | *주당순이익(원) | -691 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-상근이사 5명
-사외이사 2명 -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제23기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건
결과 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 결과 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 유태경 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이경재 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 노청희 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 이성우 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 배대호 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제3-6호 의안 : 김종섭 사외이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제3-7호 의안 : 한현철 사외이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 정기옥 감사 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사회결의로 부여한 주 식매수선택권에 대한 승인 의 건 결과 : 원안대로 가결 제8호 의안 : 제22기 이사 보수한도 승 인(추인)의 건 결과 : 원안대로 가결 제9호 의안 : 제22기 감사 보수한도 승 인(추인)의 건 결과 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태경 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
現루멘스 대표이사
에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사 |
| 이경재 | 1969-05 | 3 | 재선임 |
루멘스 LED사업부 사장
대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 홍익대학교 금속재료공학과 석사 |
| 노청희 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
現 루멘스 상무
일진그룹 경영기획실 전북대학교 금속공학과 석사 |
| 이성우 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
現 루멘스 상무
삼성전자 건국대학교 전자공학 학사 |
| 배대호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
現 루멘스 이사
삼성전자 포항공과대학교 대학원 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종섭 | 1960-11 | 3 | 재선임 |
서울대학교
국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
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| 한현철 | 1973-04 | 3 | 신규선임 |
NH투자증권 상무
대우증권 이사 고려대학교 경영학과 학사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기옥 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
前.로지컴파트너스 대표이사
교보증권 기업금융부장 신보창업투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 회계기준서 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |