| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 (주)루멘스 본사 4F 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 오상훈 상근이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 권순덕 상근이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 황정근 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제25기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2021년 3월 22일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상훈 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)루멘스 사장 삼성전자 광운대학교 전자통신 |
| 오승현 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)루멘스 전무 (주)TCO 순천대학교 인쇄공학 박사 |
| 권순덕 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)루멘스 상무 중앙디자인 영남대학교 경제학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정근 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인소백 대표변호사 창원지법 부장판사 대법원 부장재판연구관 서울대학교 법학과 |
(주)법률신문사 (사내이사) |