가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제2조 【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 이동통신기기 설계 및 제조 판매업2. 컴퓨터 및 주변기기 설계 및 제조 판매업3. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업4. 무역업5. 소프트웨어 개발업6. 인터넷 관련업7. 정보통신기기 설계 및 제조 판매업8. 환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업9. 프랜차이즈업10. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통11. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계12. 반도체 소자 국산화13. 엘이디 조명을 이용한 인테리어공사14. 부동산 임대업15. 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 (2019.3.28. 추가)16. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 제2조 【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 컴퓨터 및 통신기기 설계 및 제조 판매업 2. 전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업 3. 무역업4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. 전자상거래 및 관련 유통업 6. 환경관련 기술사업 및 대체에너지 관련사업7. 프랜차이즈업8. 반도체 소자를 이용한 광원 설계 및 제조 판매업 9. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로 설계 및 제조 판매업 10. 반도체 소자 국산화11. 엘이디 조명을 이용한 인테리어공사12. 부동산 매매 및 임대업 13. 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 설계 및 제조 판매업 14. 기타 산업용 기계 설계 및 제조 판매 임대업 15. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 신규사업을 위한 목적추가,사업목적 문구정비 및 변경, 순번변경 |
| 제9조 【주권의 종류】 (2019.3.28. 삭제) |
제9조 【주식의 종류】 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. |
발행주식 종류 명기 |
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제10조의 4 【신주의 배당기산일】 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제10조의 4 【신주의 배당기산일】 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다 . |
신주발행시 이익배당 기산일변경 |
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제30조 【이사 및 감사의 선임】 ① <생략> ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제30조 【이사 및 감사의 선임】 ① <생략> ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 감사의 선임은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
개정상법 반영 |
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제38조 【이사회의 결의방법】 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② <생략> ③ <생략> |
제38조 【이사회의 결의방법】 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② <생략> ③ <생략> |
회사기회유용금지, 자기거래금지에 대한 이사회 결의방법 추가 (개정상법 반영) |
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제46조 【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다. ②<생략> ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④<생략> |
제46조 【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다. ②<생략> ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④<생략> |
배당받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회가 결정할 수 있도록 함. (배당결정 후 주식투자자의 투자유도 및 회사의 이익 배당 유도) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이성규 | 1965.09.20 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성규 | 경영인 | '18.02~현재'01.07~'17.12'99.07~'01.06'93.07~'99.06 | (유)시돈파트너스 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 벤처부문대표스틱투자자문(주) 리서치팀장신한증권(주) 기업분석Alalyst | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사 후보자 이성규는 회계 및 재무분야의 전문가로서 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박윤민 | 1962.12 | - | - | - | 이사회 |
| 반상복 | 1969.05 | - | - | - | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박윤민 | 경영인 | '98.08~현재'08.08'98.08'96.09~98.08'88.11~96.09 | (주)디티씨 대표이사(주)온셀텍 설립(주)디스플레이테크 설립오리온전기 LCD개발팀장KEC 반도체 연구소 | - |
| 반상복 | 경영인 | '01.07~현재'96.07~'01.06 | (주)디티씨 CFO(주)세하 회계팀/재경팀 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○사내이사 박윤민후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.○사내이사 반상복후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.