| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,241 | - 매출액 | 83,530 | |
| - 부채총계 | 47,697 | - 영업이익 | -1,004 | ||
| - 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | 7,145 | ||
| - 자본총계 | 100,544 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,317 | - 매출액 | 174,228 | |
| - 부채총계 | 56,878 | - 영업이익 | -1,620 | ||
| - 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | 8,837 | ||
| - 자본총계 | 111,439 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 1인 -사외이사 1인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계운영보고 2.부의안건: 제1호 : 제29기 재무제표 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 상근이사 노청희 결과: 원안대로 가결 제2-2호 사외이사 이효건 결과: 원안대로 가결 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-24 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노청희 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現 루멘스 부사장 전북대학교 금속공학과 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효건 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장 카이스트 전산학 박사 서울대 전자계산학 |
- |