| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길51 3층 (주)루멘스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제30기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 상법개정에 따른 독립이사 명칭 및 독립이사 구성비율 상향 (제29조, 제40조의2) | 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영) |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임범위 명확화 (제34조의2) | 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영) |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 윤대한 사내이사 선임의 건(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 관련 |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 성재생 사외이사 선임의 건(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 관련 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대한 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜루멘스 부사장 現 ㈜디티씨 부사장 現 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) 대표이사 영남대학교 무기재료공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성재생 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | 에스에이엠티 대표이사 회장 삼테크 대표이사 부회장 삼성전자 반도체부문 영업총괄상무 |
- |