| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277 / 주) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사(사외이사 1명) 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건 - 제4-1호 감사 박광채 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종은 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 현대자동차 HMA 법인장, 로하스 로지텍 대표이사, 태흥자이온스클린 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광채 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 경영지원팀장, 삼성메디슨 지원팀장, 삼성전자 직장 새마을금고 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설로봇 제조 및 판매업 | 신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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