| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 219,236 | - 매출액 | 169,785 | |
| - 부채총계 | 64,838 | - 영업이익 | 31,345 | ||
| - 자본금 | 8,774 | - 당기순이익 | 31,404 | ||
| - 자본총계 | 154,397 | *주당순이익(원) | 2,237 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,157 | - 매출액 | 165,962 | |
| - 부채총계 | 53,912 | - 영업이익 | 31,036 | ||
| - 자본금 | 8,774 | - 당기순이익 | 30,907 | ||
| - 자본총계 | 150,245 | *주당순이익(원) | 2,206 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,277 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,545,258,040 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 1명 재선임 상근감사 : 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277 / 주) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사(사외이사 1명) 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건 - 제4-1호 감사 박광채 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 -'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 배당기준일 전전매매거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종은 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 현대자동차 HMA 법인장, 로하스 로지텍 대표이사, 태흥자이온스클린 대표이사, 전진건설로봇 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광채 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 경영지원팀장, 삼성메디슨 지원팀장, 삼성전자 직장 새마을금고 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설로봇 제조 및 판매업 | 신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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