| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 부의안건 제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 [제3-1호] 사내이사 이형환 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 27기 임시주주총회에서는 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형환 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | '86.01 ~ '01.03 : 현대자동차 근무 '18.12 ~ '21.02 : 전진건설로봇 대표이사 '01.10 ~ 현재 : 모트렉스 대표이사 |