| 1. 결의사항 | □ 부의안건 제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 [제3-1호] 사내이사 이형환 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-28 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-08-07 주주총회소집공고 2025-07-15 주주총회소집결의 2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형환 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | '86.01 ~ '01.03 현대자동차/과장 '18.12 ~ '21.02 전진건설로봇/대표이사 '01.10 ~ 현재 모트렉스(주) 대표이사 |