| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강득주 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강요섭 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김명동 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최효근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제30기 정기주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일은 2023년 12월 31일입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하오니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강득주 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 고분자공학 학사 前 (주)영인과학 前 (주)제이오텍 現 (주)제이오 대표이사 |
| 강요섭 | 1986-04 | 3년 | 재선임 | University of Southern California, Chemical Engineering 학사 고려대학교 마이크로/나노 시스템 협동 석박사 수료 現 (주)제이오 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명동 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 공업경영학과 학사 한양대학교 경영학 석사 한양대학교 e-Business 경영학 박사 前 우림건설 경영고문 前 신안산대학교 산업경영과 조교수 前 한양대학교 특임교수 前 한양대학교 산학협력중점교수 現 한양대학교ERICA 초빙교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효근 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 인하대학교 경영학 학사 前 한국산업은행 경인본부장 前 (주)에코힐자산관리 경영관리본부장 前 (주)청주테크노 폴리스자산관리 경영관리본부장 現 (주)제이오 감사 |