| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,536 | - 매출액 | 114,494 | |
| - 부채총계 | 61,870 | - 영업이익 | 12,023 | ||
| - 자본금 | 3,157 | - 당기순이익 | 17,419 | ||
| - 자본총계 | 134,666 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 사외이사 1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강득주 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 강요섭 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김명동 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최효근 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강득주 | 1958-01 | 3 | 재선임 | '82~'87 (주)영인과학 '88~'94 (주)제이오텍 공동대표 '94~현재 (주)제이오 대표이사 |
| 강요섭 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | '14~현재 (주)제이오 전지소재기술 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명동 | 1959-03 | 3 | 재선임 | '03~'04 우림건설(주) 경영고문 '14~'19 신안산대학교 산업경영과 조교수 '19~'22 한양대학교 특임교수 '22~'24 한양대학교 산학협력중점교수 '24~현재 한양대학교ERICA 초빙교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효근 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 상근 | '82~'13 한국산업은행 경인본부장 '13~'13 (주)에코힐자산관리 경영관리본부장 '13~'17 (주)청주테크노폴리스자산관리 경영관리본부장 '21~현재 (주)제이오 감사 |