| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이내성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이내성 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 미국 펜실베니아주립대학 재료공학과 박사 한국과학기술원 재료공학과 석사 서울대학교 금속공학과 학사 前 한국재료연구원 연구원 前 한국가스공사 연구원 前 삼성종합기술원 전문연구원 前 세종대학교 공과대학 학장 前 세종대학교 산학협력단장 前 세종대학교 기획처장 現 세종대학교 나노신소재공학과 교수 現 세종대학교 일반대학원장 |
- |