| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 송파구 송파대로 167,
B동 8층 813호(문정동, 문정역테라타워) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2019년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사명변경 2-2호 의안 : 사업목적 추가 2-3호 의안 : 사업목적 변경 2-4호 의안 : 공고방법 변경 2-5호 의안 : 관계법령 개정 반영 및 문구조정에 따른 변경 등 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 천성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원, 전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성태 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 |
現. (주)스타트업레이더 마케팅 본부장
前. (주)올에프 마케팅사업본부 총괄 前. 인컴 대표 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 마스크제조업 및 도·소매업
1. 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 1. 수입지, 수입포 제조업 및 도·소매업 |
사업 다각화 대비를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리점업
1. 상기 각호에 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
1. 위 각호 관련 제품 수출입업(무역업)
1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 및 투자 |
문구 변경 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |