| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,046 | - 매출액 | 124,052 | |
| - 부채총계 | 14,202 | - 영업이익 | 34,052 | ||
| - 자본금 | 4,307 | - 당기순이익 | 26,351 | ||
| - 자본총계 | 26,844 | *주당순이익(원) | 3,432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2020년 회계연도) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결◀ 제2호 의안 : 정관일부 변경 및 신설의 건 ▶원안대로 가결◀ 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김충범 중임의 건 ▶원안대로 가결◀ 3-2호 의안 사내이사 김성계 선임의 건 ▶원안대로 가결◀ 3-3호 의안 사외이사 최한묵 선임의 건 ▶원안대로 가결◀ 3-4호 의안 사외이사 조윤상 선임의 건 ▶원안대로 가결◀ 제4호 의안 : 감사 정재찬 선임의 건 ▶원안대로 가결◀ 제5호 의안 : 사내이사 박태준 해임의 건 ▶원안대로 가결◀ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결◀ 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결◀ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ▶원안대로 가결◀ |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충범 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 12.02 고려대학교 MBA 졸업 17.02 서울대학교 EMBA 졸업 00.08 ~ 18.05 도부라이프텍(주)대표이사 12.07 ~ 현재 도부마스크(주) 이사회의장 등 |
| 김성계 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 99.03 ~ 20.07 프리머스HR(주)본부장/이사 11.03 ~ 20.07 (주)커리어넷 본부장/이사 20.07 ~ 현재 도부마스크(주)경영관리본부 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최한묵 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 90. ~ 15. 금융감독원 공시감독국 공시운영팀장 금융감독원 증권검사국 검사팀장 금융감독원 공시감독국 부국장 금융감독원 IT감독국장 금융감독원 금융검사기법 연구소장 (국장) 17.03 ~ 20.03 NH투자증권(주) 상근감사위원 |
- |
| 조윤상 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 03.08 서울대학교 외교학과 졸업 08.01 사법연수원 제37기 수료 11.04 ~ 12.08 미래에셋증권 사내변호사 12.09 ~16.07 신한금융지주 사내변호사 16.01 ~ 20.06 법무법인 시헌 파트너변호사 20.07 ~ 현재 법률사무소 인평 대표변호사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재찬 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 12. 2. 서강대학교 신문방송학과 졸업 11. 9 ~ 19. 8 삼일회계법인 공인회계사 19. 9 ~ 현재 인일회계법인 공인회계사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | 1. 광고제작 및 대행업 1. 유동 쇼핑몰 운영 및 대행업 1. 마케팅업 1. 부동산, 금융 컨설팅업 1. 무역(건축자재유통)업 1. 기업 CI, BI 디자인 및 제작판매업 1. 서적, 간행물 및 기타 인쇄물 출판 및 인쇄업 1. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급업 1. 멀티미디어 컨텐츠 개발, 제작 및 제공업 1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 1. 모바일앱 개발업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 인터넷 교육 서비스업 1. 정보통신기기, 장비 판매 및 유지보수업 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 1. IT관련 컨설팅업 1. 기업 금융 및 재무구조 개선 관련 자문업 1. 기업 재무경영 관련 자문업 1. 기업 전략경영 관련 자문업 1. 기업 경영 및 구조조정관련 자문업 1. 국내외 자금유치 및 관련 자문,투자업 1. 경영컨설팅 및 관리자문업 1. 기업의 사업 타당성 분석 및 검토 1. 기업에 대한 해외투자 알선 및 해외기술 도입의 알선, 보급업 1. 유무선 통신을 이용한 투자정보 서비스 제공업 1. 기업체 교육, 훈련, 연수 및 연구 사업 1. 직무능력 개발 교육업 1. 중고휴대폰 판매업 1. 중고 휴대폰 수출업 1. 휴대폰 도소매, 유통업 1. 휴대폰 액세서리 판매업 1. 게임 및 소프트웨어 개발업 1. 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 1. 부동산 개발 투자 및 프로젝트 사업 시행업 1. 부동산 임대 및 매매업 1. 부동산 관련 서비스업 1. 블록체인을 이용한 SNS개발 및 플랫폼운영 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스 1. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템 통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업 1. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결제와 관련한 시스템 개발, 플랫폼운영, 중개서비스 1. 소프트웨어 제작, 판매, 용역업, 임대업 1. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 시스템구축 및 통합 개발 용역 서비스업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 정보서비스(정보처리시스템, 데이터베이스 및 네트워크) 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 디지털콘텐츠 제작 및 판매업 1. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 1. 모바일 결제 사업 1. 인터넷 전자지불 결제업 1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과 관련 사업 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 결제대금 예치업 1. 전자지급 결제 대행업 1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업 1. 전자금융업 1. 직불전자지급수단 발행 및 임대업 1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화 이체업 1. 외환매매 중개 및 관련 서비스 판매업 1. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업 |
사업의 핵심역량 강화 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |