| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 안산공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 무상증자 (준비금의 자본전입에 관한 건) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 전용렬 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용렬 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 14.12 ~ 19.04 : 도부마스크(주) 사내이사 08.06 ~ 現 : 도부마스크(주) 부사장 |