| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 무상증자 (준비금의 자본전입에 관한 건) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 전용렬 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-07-18 주주총회소집 결의 2022-07-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-10 주주총회소집공고 2022-08-10 참고서류 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용렬 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 14.12 ~ 19.04 도부마스크(주) 사내이사 08.06 ~ 現 도부마스크(주) 부사장 |