| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 안산공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 천성태 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성태 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | 현재. 도부마스크(주)사내이사 前. ㈜올에프 마케팅사업본부 총괄 前. 인컴 대표 |