| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 1-1호 의안 : 상호변경 1-2호 의안 : 사업목적 추가 1-3호 의안 : 본점소재지 변경 1-4호 의안 : 공고방법 변경 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 류성표 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오선택 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 하태형 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성표 | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | 2019. 3 ~ 2023. 4 : 前) (태국) 고미코퍼레이션(주) 태국법인장 2018. 11 ~ 현재 : 現) (태국) Bridge Trade(주) 대표이사 2022. 12 ~ 현재 : 現) (태국) ㈜비셀로몰 대표이사 2022.12 ~ 현재 : 現) ㈜비셀로 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경훈 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 2016.12 ~ 2018. 5 : 前) 앨앤피코스메틱 이사 2018. 6 ~ 2021. 5 : 前) 엔시트론(주)각자대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선택 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | 2006 ~ 2015 : 前)DSR제강 과장 2020. 5 ~ : 現) 도부마스크(주) 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하태형 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 1997 ~ 2001 :前)씨앤텔(주) 본부장 2003 ~ 2011 :前)뉴원홀딩스(주) 대표이사 2017 ~ 현재 :現)더팀엔젤(주) 대표이사 |
더팀엔젤(주) 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 화장품 및 생활용품의 제조 및 판매업 1. 건강기능식품의 제조 및 판매업 1. 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 1. 광고물 제작 판매, 광고대행업 1. 매니저업 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 전시, 공연 관련 사업 1. 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업 1. 인터넷(모바일) 정보통신 관련 및 관련 소프트웨어 개발업 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |