| 정정일자 | 2023-11-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건(미정) - 부의안건에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 변경 예정 |
부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임1 참조) 1-1호 의안 : 사업목적 추가 1-2호 의안 : 신주인수권 변경 1-3호 의안 : 주식매수선택권 변경 제2호 의안 : 자본 감소의 건 제3호 의안 : 유상증자 및 자산매각 검토 제4호 의안 : 사내이사 김일순 선임의 건 제5호 의안 : 증권선물위원회 조사.감리결과 지적사항 및 조치내역 이행 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 임시주주총회의 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-07 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임1 참조) 1-1호 의안 : 사업목적 추가 1-2호 의안 : 신주인수권 변경 1-3호 의안 : 주식매수선택권 변경 제2호 의안 : 자본 감소의 건 제3호 의안 : 유상증자 및 자산매각 검토 제4호 의안 : 사내이사 김일순 선임의 건 제5호 의안 : 증권선물위원회 조사.감리결과 지적사항 및 조치내역 이행 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일순 | 1944-04 | 3 | 신규선임 | 前) 한국프라스틱 감사 前) 도부산업 감사 現) 도부라이프텍(주) 회장 겸 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 화장품 및 생활용품의 제조 및 판매업 1. 건강기능식품의 제조 및 판매업 1. 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 1. 광고물 제작 판매, 광고대행업 1. 매니저업 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 전시, 공연 관련 사업 1. 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업 1. 인터넷(모바일) 정보통신 관련 및 관련 소프트웨어 개발업 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 1. 산업용마스크 제조 및 판매업 1. 화재대피용마스크 제조 및 판매업 1. 화생방용마스크 제조 및 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적추가 |
|
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |