가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
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제 2 조【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 |
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1. 인터넷쇼핑몰 및 포탈운영업 |
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1. 전자상거래 및 통신판매업 |
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1. 기업 인수 및 합병관련 자문업 |
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1. 기업의 지배 내지 경영관리업 |
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1. 기업에 대한 지분투자업 |
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1. 자회사에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달업 |
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1. 창업자문 및 인큐베이팅서비스업 |
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1. 부동산 임대 및 전대업 |
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1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 |
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1. 스타트업 벤처기업 투자목적의 엑셀러레이터 사업 |
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1. 마스크 제조업 및 도·소매업 |
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1. 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 |
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1. 수입지, 수입포 제조업 및 도·소매업 |
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1. 화장품 및 생활용품의 제조 및 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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1. 건강기능식품의 제조 및 판매업 |
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1. 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 |
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1. 광고물 제작 판매, 광고대행업 |
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1. 매니저업 |
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1. 엔터테인먼트 관련 사업 |
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1. 전시, 공연 관련 사업 |
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1. 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업 |
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1. 인터넷(모바일) 정보통신 관련 및 관련 소프트웨어 개발업 |
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1. 국제물류주선 |
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1. 운수 및 창고업 |
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| 1. 산업용마스크 제조 및 판매업 | ||
| 1. 화재대피용마스크 제조 및 판매업 | ||
| 1. 화생방용마스크 제조 및 판매업 | ||
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1. 위 각호 관련 제품 수출입업(무역업) |
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1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 및 투자 |
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제 9 조【신주인수권】 |
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1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. |
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2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. |
2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. |
문구조정 |
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① 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 |
① [자본시장과 금융투자업에관한 법률] 제165조의6의 1항 3호에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 |
문구조정 |
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② 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 |
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③ 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 |
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④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 |
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⑤ 주권을 협회 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
⑤ 주권을 코스닥 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
문구조정 |
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⑥ 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
문구조정 |
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⑦ 근로복지기본법제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 |
좌동 |
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⑧ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 |
좌동 |
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3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
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4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
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제 9 조의2【주식매수선택권】 |
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1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. |
1. 회사는 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. |
상법반영 |
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2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. |
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3. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. |
3. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10를 초과할 수 없다. |
문구조정 |
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4. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 및 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. |
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5. 제4항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. |
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6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. |
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① 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 |
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② 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 |
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③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 |
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④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 |
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7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. |
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① 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 |
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② 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 |
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③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 |
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8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. |
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9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조2의 규정을 준용한다. |
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※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 자본의 감소를 하는 사유
: 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
: 액면주 500원 보통주 2주를 통일 액면가의 보통주 1주로 병합하는 무상 감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 8,615,603주 | 50% | 23년12월22일 | 8,615,603,000원(17,231,206주) | 4,307,801,500원(8,615,603주) |
○ 일정 (예정)
-. 임시주주총회 일시 : 2023년 12월 7일(목) 오전 10시
-. 감자 기준일 : 2023년 12월 22일
-. 효력 발생일 : 2023년 12월 23일
-. 신주상장 예정일 : 2024년 1월 11일(관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있음)
○ 기타
-. 본 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가 (기 준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.
-. 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438 조에 의한 주주총회 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 위한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니 다.
-. 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 는 생략합니다.
-. 주식병합 후 단주 차이로 인하여 발행주식수 및 자본금이 변경될 수 있습니다.
-. 매매거래 정지 예정기간은 2023년 6월 28일 증권선물위원회 결정으로 인해 현재 거래정지 중인 바, 기재하지 않았습니다.
-. 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 유상증자 및 자산매각 검토○ 목적 : 자본금 증가를 통한 재무구조 개선
○ 유상증자 및 자산매각 검토 상세내용
-. 자본금 증가 및 마스크 판매(매출), 신규 사업부분 시행을 위한 유상증자 및 자산 매각에 대한 사항을 이사회를 통해 적극적으로 검토.
-. 유상증자 및 자산매각에 대한 사항은 추후 이사회 결의를 통해 2024년 1/4분기 까지 유상증자 및(또는) 자산매각 시행 예정
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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김일순 |
1944년 4월 |
사내이사 |
- |
모 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김일순 | 도부라이프텍(주) 대표이사 |
1970 ~ 1985 |
前) 한국프라스틱 감사 |
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1986 ~ 2000 |
前) 도부산업 감사 |
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2000 ~ 현재 |
現) 도부라이프텍(주) 회장 겸 대표이사 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 다년간의 경영자로서의 경험과 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여할 것으로 판단하여, 앞으로도 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되는 바 사내이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 증권선물위원회 조사.감리결과 지적사항 및 조치내역 이행○ 대표이사.담당임원 해임권고 및 직무정지 6개월
○ 증권선물위원회 지적사항에 대한 회계장부 및 재무제표에 반영
※ 단, 본 사안은 현재 항소심과 행정소송이 진행 중이며, 무죄 시 원복 할 것 임.