| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 자본 감소의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 유상증자 및 자산매각 검토 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 김일순 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 증권선물위원회 조사.감리결과 지적사항 및 조치내역 이행 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-07 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 제17기 임시주주총회에서 본 의안을 승인함에 따라 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」제 65조에 의거 「자본 감소에 따른 병합 기준일 공고」를 당사 홈페이지 (http://dobumask.asia) 에 게재 하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2023-11-22 참고서류 2023-11-22 주주총회소집공고 2023-11-17 주주총회소집 결의 2023-11-17 감자결정 2023-10-30 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일순 | 1944-04 | 3 | 신규선임 | 前) 한국프라스틱 감사 前) 도부산업 감사 現) 도부라이프텍(주) 회장 겸 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 화장품 및 생활용품의 제조 및 판매업 1. 건강기능식품의 제조 및 판매업 1. 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 1. 광고물 제작 판매, 광고대행업 1. 매니저업 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 전시, 공연 관련 사업 1. 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업 1. 인터넷(모바일) 정보통신 관련 및 관련 소프트웨어 개발업 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 1. 산업용마스크 제조 및 판매업 1. 화재대피용마스크 제조 및 판매업 1. 화생방용마스크 제조 및 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |