| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 김병국 선임의 건(신규선임) 2-2호 의안 :사내이사 오하연 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 :사외이사 김선근 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사 임정길 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 AMP과정수료 現. 도부마스크(주) 관리이사 前. ㈜중앙건설 관리이사 |
| 오하연 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 現. 도부마스크(주) 경영관리 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선근 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교대학원 박사과정 수료 現. 법률사무소 경률 대표변호사 現. 고양시 고문변호사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정길 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 가천대학교 회계세무학과박사과정 수료 고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 現. 도부라이프텍(주) 재무이사 前. ㈜한양,한신공영 자금,회계,세무 |