| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,535 | - 매출액 | 945 | |
| - 부채총계 | 6,605 | - 영업이익 | -4,780 | ||
| - 자본금 | 8,222 | - 당기순이익 | -8,070 | ||
| - 자본총계 | 5,930 | *주당순이익(원) | -491 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김병국 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 오하연 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김선근 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사 임정길 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일 50억원) ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일 3억원) ▶원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집 결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 AMP과정수료 現. 도부마스크(주) 관리이사 前. ㈜중앙건설 관리이사 |
| 오하연 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 現. 도부마스크(주) 경영관리 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선근 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교대학원 박사과정 수료 現. 법률사무소 경률 대표변호사 現. 고양시 고문변호사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정길 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 가천대학교 회계세무학과박사과정 고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 現. 도부라이프텍(주) 재무이사 前. ㈜한양,한신공영(주)자금회계,세무 |