| 정정일자 | 2024-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-27 | |
| 3. 정정사유 | 등기이사 선임 변경에 따른 임시주주총회 일정 및 부의안건 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시/ 날짜 | 2024-09-12 | 2024-09-27 |
| 3. 의안주요내용 | 부의안건 제 1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 의안 확정의 건 1) 합병계약체결 승인의 건 2) 자기주식 취득 예정 결정 승인의 건 3) 정관 일부 변경의 건 (상호변경) 4) 신규 등기이사 선임의 건 4-1호 : 사내이사 선임의 건 임정길 선임의 건 (신규) 김정환 선임의 건 (신규) 4-2호 : 사외이사 선임의 건 한주석 선임의 건 (신규) 5) 신규 감사 선임의 건 최한묵 선임의 건 (신규) |
부의안건 제 1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 의안 확정의 건 1) 합병계약체결 승인의 건 2) 자기주식 취득 예정 결정 승인의 건 3) 정관 일부 변경의 건 (상호변경) 4) 신규 등기이사 선임의 건 4-1호 : 사내이사 선임의 건 임정길 선임의 건 (신규) 허성윤 선임의 건 (신규) 4-2호 : 사외이사 선임의 건 이상원 선임의 건 (신규) 5) 신규 감사 선임의 건 최한묵 선임의 건 (신규) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-12 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 회안대로 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제 1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 의안 확정의 건 1) 합병계약체결 승인의 건 2) 자기주식 취득 예정 결정 승인의 건 3) 정관 일부 변경의 건 (상호변경) 4) 신규 등기이사 선임의 건 4-1호 : 사내이사 선임의 건 임정길 선임의 건 (신규) 허성윤 선임의 건 (신규) 4-2호 : 사외이사 선임의 건 이상원 선임의 건 (신규) 5) 신규 감사 선임의 건 최한묵 선임의 건 (신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-07-29 주주총회소집 결의 2024-07-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-26 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정길 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 가천대학교 회계세무학과 박사과정 고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 前. ㈜한양,한신공영 자금,회계,세무 現.도부라이프텍(주) 재무이사 |
| 허성윤 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 석사(국제학) 서경대학교 학사(화학) 前. 행정자치부 소방방재청 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 現. 대주회계법인 공인회계사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한묵 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前.금융감독원 공시감독국 공시운영팀장 前.금융감독원 증권검사국 검사팀장 前.금융감독원 공시감독국 부국장 前.금융감독원 IT감독국장 前.금융감독원 금융검사기법 연구소장 (국장) 前.NH투자증권(주) 상근감사위원 |