| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 회안대로 38-3, 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(공고방법 변경) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||