| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로111 태영빌딩 지하1층 T-아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제10기 (2018년1월1일~2018년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*현금배당 주당 450원, 액면가의 90% 예정) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 김기환(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 위원회 후보 : 김기환(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기환 | 1957-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 졸업
캠브리지대 대학원 법학석사 前)주뉴욕총영사 前)주미대사관 경제공사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기환 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 졸업
캠브리지대 대학원 법학석사 前)주뉴욕총영사 前)주미대사관 경제공사 |