| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,179,456 | - 매출액 | 1,922,419 | |
| - 부채총계 | 724,452 | - 영업이익 | 59,000 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -17,268 | ||
| - 자본총계 | 455,004 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 864,407 | - 매출액 | 1,533,976 | |
| - 부채총계 | 460,618 | - 영업이익 | 77,795 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 11,585 | ||
| - 자본총계 | 403,789 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,619,735,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사(2명) : 조희선, 김경
-사외이사(2명) : 박찬구, 황영선 -감사위원(2명) : 박찬구, 황영선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제 11기 (2019년1월1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(*현금배당 주당 500원, 액면가의 100% 예정) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 2인) - 2-1호 의안 : 조희선 후보 - 2-2호 의안 : 김경 후보 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 2인) - 3-1호 의안 : 황영선 후보 - 3-2호 의안 : 박찬구 후보 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(신규선임 2인) - 4-1호 의안 : 황영선 후보 - 4-2호 의안 : 박찬구 후보 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조희선 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
現)한세실업 영업부문 사장
前)한세실업 수출7부문 부사장 前)약진통상 前)홈플러스(TESCO STORES KOREA) 前)Li&Fung Sourcing 前)Pacific buying & service LTD 前)May department store |
| 김경 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
現)한세실업 수출1부문 부문장 부사장
前)한세실업 수출1본부 본부장 전무 前)한세실업 수출1본부 본부장 상무 前)한세실업 수출1부 부장 前)신성통상㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬구 | 1963-07 | 3 | 신규선임 |
前)세방전지㈜ 대표이사
前)도레이케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장 前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장 |
- |
| 황영선 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
現)동남회계법인 이사
前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)(사)한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前)세방전지㈜ 대표이사
前)도레이케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장 前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장 |
| 황영선 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)동남회계법인 이사
前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)(사)한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 |