| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제13기 (2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이해운(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 진정임(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 이해운(신규선임) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해운 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) (2014~2017) 코오롱 전사 환경안전기술 본부장 (2013~2014) 코오롱 구미/경산/김천 공장장 (2003~2012) |
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| 진정임 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 뷰티스트림즈한국대표 (주)메이드포유 창업자 겸 대표이사 CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장) Levi’s Korea 대표 LF 상무 |
(주)메이드포유 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해운 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) (2014~2017) 코오롱 전사 환경안전기술 본부장 (2013~2014) 코오롱 구미/경산/김천 공장장 (2003~2012) |
| 진정임 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 뷰티스트림즈한국대표 (주)메이드포유 창업자 겸 대표이사 CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장) Levi’s Korea 대표 LF 상무 |