| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 (상생룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 16기 (2024년1월1일~2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보: 하찬호 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보: 진정임 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보: 하찬호 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (24억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 졸업 現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사 前)삼성전자 고문 前)숭실대학교 경영대학원 교수 前)주 베트남 대사 前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사 |
-現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사 |
| 진정임 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 졸업 서강대학교 경영학 석사 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)㈜더 플러리 집행임원 現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원 現)한세실업㈜ 사외이사 前)뷰티 스트림즈 한국 대표 前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장 前)Levi's Korea 대표 前)LF 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사 前)삼성전자 고문 前)숭실대학교 경영대학원 교수 前)주 베트남 대사 前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사 |
| 진정임 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 졸업 서강대학교 경영학 석사 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)㈜더 플러리 집행임원 現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원 現)한세실업㈜ 사외이사 前)뷰티 스트림즈 한국 대표 前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장 前)Levi's Korea 대표 前)LF 상무 |